本人在实务工作中已经办理过十几起与USDT相关的刑事案件, 在此过程中发现案件当事人在面对收受和出售USDT时, 对于最终可能面临怎样的量刑标准基本上是缺乏任何概念状态的。
到底这样的行为算不算是构成犯罪、具体涉及到的涉案金额达到多少数额才会被启动刑事追诉程序，以及最终极有可能被判处多长时间的具体刑期等这些问题, 在今天本人将把在处理实际业务过程中所总结出来的关键性判断依据, 全部都给大家讲解得非常清楚。
收售usdt怎么量刑
在当下的社会生活场景当中, 如果仅仅只是单纯地进行USDT的买卖这个行为, 那么它本身并不构成一个独立的、要被定罪判刑的罪名。
可是, 一旦你涉及到了帮助那些犯罪分子把骗来的赃款给转移走, 或者是为网络赌博平台还有诈骗网络平台提供资金结算的这个通道, 那你就有可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪或者说是洗钱罪。这个问题的关键到底在哪里呢?
关键在于你所涉及的那些资金的来源是不是干净的、清清白白的, 还有就是你本人对于这一切是不是心里清楚的、知情的。
还有一个点是非常容易被大家忽略掉的, 这个事就是: 哪怕你从主观的想法上去确确实实是不知道对方用的是那种赃款，但是你的那个交易的方式和模式却是出现了非常明显的异常的状况的, 比方说像是出现了大额的整数的资金进出、出现了那种频繁的小额的资金拆分情况、再或者是那些交易的对手方全部都是新注册的账号, 那么在这样的这种情况之下, 法院仍然是有可能去认定你是应当在主观上知道的, 从而就会对过错这个事情进行推定的。
收售usdt判几年
量刑的幅度, 存在着非常巨大的差异。帮信罪的最高刑期是三年。洗钱罪按照情节的不同, 分为三个档次, 情节严重的可以到七年以上的刑罚。
我见过一个最轻的案件, 涉案的金额不到五万, 认罪认罚, 也是初犯, 最后判了十一个月, 缓刑一年。我也见过一个最重的案子, 这个人给电诈团伙走账, 走了三年多, 最后判了五年六个月。
所以, 你别光是问那个判刑几年的事情, 你更要关注那个金额是怎么累计计算的, 还有那个证据链的情况。同一批资金, 如果把它拆分成几十笔小额进账, 法院会累计计算这个情况, 这个数字, 会直接决定你落在哪一个量刑区间里面。
若果你现在正好碰上了这般种类的案子, 那就别在网络上面去对号入座的胡乱牵扯了, 直接把自己手里的交易方面的证据记录全都拿来，去找一位专门办理刑事辩护的律师进行面对面的沟通和商谈, 这样的做法其实要比其他任何方式都要更加地有效和有力得多。
